Politica antiriciclaggio di SlotsPalace

La presente politica descrive i controlli del Sito SlotsPalace (di seguito «il Sito») sull’origine e sull’uso del denaro. Per «antiriciclaggio» si intende l’insieme delle misure che impediscono l’uso del Conto per finalità illecite.

Misura	Contenuto
Verifica KYC	Identità, indirizzo e metodo di pagamento
Titolarità dei pagamenti	Metodi intestati al titolare del Conto
Monitoraggio	Controllo delle operazioni sul Conto
Segnalazioni	Operazioni sospette valutate dal Sito

Principi della politica di SlotsPalace

Il Sito applica controlli sui Conti e sulle operazioni. Il principio è che il Conto appartenga a una persona identificata e che il denaro provenga da strumenti intestati al titolare. Le misure valgono per tutti gli Utenti.

I controlli non dipendono dall’importo. Si applicano a ogni prodotto: casino, casino live e scommesse sportive. L’Utente collabora fornendo informazioni veritiere. Il Sito SlotsPalace può chiedere chiarimenti in ogni momento.

Le misure seguono un criterio di proporzione. Le verifiche sono più estese quando i dati del Conto non sono coerenti. Per il normale utilizzo del Conto non sono richieste azioni ulteriori, oltre alla verifica prevista prima del primo prelievo e alle risposte alle richieste del servizio clienti.

Verifica dell’identità

La verifica KYC è la prima misura. Richiede un documento d’identità, una prova dell’indirizzo e una prova del metodo di pagamento. Essa precede il primo prelievo. La procedura è descritta nella pagina Verifica.

I documenti devono riguardare il titolare. Il Sito può chiedere documenti aggiornati se i dati cambiano. Un documento non idoneo si sostituisce con un file corretto.

Il documento sull’indirizzo conferma la residenza dichiarata. Il documento sul metodo di pagamento conferma che lo strumento appartiene al titolare. Il Sito esamina i file e segnala per iscritto l’esito. Quando un file non è idoneo, indica quale elemento va corretto.

Documento	Funzione
Documento d’identità	Identificazione del titolare
Prova dell’indirizzo	Conferma della residenza
Prova del metodo di pagamento	Titolarità dello strumento

Titolarità dei pagamenti su SlotsPalace

I depositi e i prelievi usano metodi intestati al titolare del Conto. Non sono ammessi pagamenti da o verso strumenti di terzi. Il Sito può rifiutare un’operazione se la titolarità non risulta.

I metodi accettati sono carte Visa e Mastercard, MuchBetter, bonifico bancario e criptovalute. Per le criptovalute il portafoglio appartiene al titolare. Le regole operative sono nella pagina Pagamenti.

Il Sito non applica commissioni sulle operazioni. Il metodo scelto per il deposito è, di regola, quello usato anche per il prelievo. Un cambio di metodo segue le stesse regole di titolarità e può richiedere un nuovo documento sul metodo.

Monitoraggio delle operazioni

Il Sito controlla le operazioni sul Conto. Il controllo riguarda l’andamento dei depositi, dei prelievi e delle giocate. Lo scopo è individuare comportamenti incoerenti con l’uso normale del Conto.

• Depositi e prelievi senza un utilizzo di gioco coerente.
• Più Conti riconducibili alla stessa persona.
• Metodi di pagamento intestati a terzi.
• Dati di registrazione non veritieri.

L’elenco ha valore indicativo. La presenza di uno di questi elementi non comporta una misura automatica: il Sito esamina il caso nel suo insieme. L’Utente che ha dubbi su un’operazione può scrivere all’assistenza e chiedere chiarimenti sulla cronologia del Conto.

Operazioni sospette

Un’operazione è sospetta quando non risulta coerente con il profilo del Conto. Il Sito la esamina e può chiedere informazioni al titolare. Durante l’esame alcune funzioni, come il prelievo, possono restare sospese.

Il Sito non è tenuto a motivare in dettaglio le valutazioni interne. Informa il titolare delle misure adottate sul Conto. Il servizio clienti risponde alle richieste in lingua italiana.

Se il Sito chiede informazioni, l’Utente risponde con documenti o con una descrizione chiara. Le risposte incomplete possono prolungare l’esame. L’esito è comunicato per iscritto, in lingua italiana, nello stesso canale usato per la richiesta.

Fase	Descrizione
Rilevazione	Individuazione dell’anomalia
Esame	Controllo dei dati del Conto
Richiesta di informazioni	Messaggio al titolare
Esito	Prosecuzione o misura sul Conto

Obblighi dell’Utente

L’Utente fornisce dati veritieri e documenti validi. Usa solo metodi di pagamento intestati a sé. Non cede il Conto e non apre Conti multipli. Segnala all’assistenza ogni anomalia di cui venga a conoscenza, anche se riguarda un’operazione di modesta entità.

L’Utente risponde alle richieste del servizio clienti entro tempi ragionevoli. Il silenzio può ritardare il prelievo. I recapiti dell’assistenza sono nella pagina Assistenza.

Obbligo	Contenuto
Dati veritieri	In registrazione e nei documenti
Titolarità	Metodi di pagamento propri
Un solo Conto	Per ogni persona
Collaborazione	Risposta alle richieste

Conservazione dei dati e riservatezza

I dati raccolti per questi controlli sono conservati per il tempo richiesto dalle norme applicabili. Sono trattati con riservatezza secondo la pagina Privacy. L’accesso è limitato a chi svolge i controlli.

Le informazioni non sono usate per finalità diverse da quelle descritte. I dati trasmessi sono protetti con crittografia SSL. Le richieste sui dati si inviano all’assistenza.

L’Utente può chiedere informazioni sul trattamento dei propri dati. Le richieste si inviano all’assistenza, in live chat o per email. Il servizio può chiedere una conferma d’identità, per proteggere il Conto da richieste non autorizzate.

Aggiornamento della politica

La politica può essere aggiornata. Il testo in vigore è quello pubblicato sul Sito. Le modifiche valgono dalla pubblicazione. Le regole generali di gioco sono nella pagina Normativa. Chi usa il Conto dopo la pubblicazione di una modifica accetta il testo aggiornato in ogni sua parte.

• Le regole sui pagamenti sono nella pagina Pagamenti.
• La procedura di verifica è nella pagina Verifica.
• Le regole di condotta sono nella pagina Gioco responsabile.